太极实业:2014年第一次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

太极特性:暂时合股大会高音的流的开会数据

无锡市太极特性股份股份有限公司

2014高音的届暂时合股大会

开会资料

2014年10月30日

无锡市太极特性股份股份有限公司

2014高音的届暂时合股大开会程开会传唤时期:现场开会时期:2014年10月30日午后 14:30广泛分布开票时期:2014年10月30日午前 09:30-11:30,午后 13:00-15:00现场开会传唤投资:公司骨干开会室(无锡市下甸桥南堍)一、开会开端两、大开会程和投票数办法的经过

这次开会采取现场开票与广泛分布开票相结合的方法。

开会将为领地合股供给物广泛分布开票平台。,合股可以经过公司行使投票数权。。三、审察法案

鸟嘴相接触1、计划中的委托用桩支撑分店太极微电子为用桩支撑分店太极半导体供给物最重要的2400 一元纸币许可证地位的投标四、答复合股五的视域、开票投票数前述的法案六、经过 2014高音的届暂时合股大会决议七、江苏世纪铜仁糖衣陷阱求婚者整个流利地读出法度视域书、大会完毕鸟嘴相接触1、计划中的委托用桩支撑分店太极微电子为用桩支撑分店太极半导体供给物最重要的 2400 一元纸币许可证地位的投标入席合股:

公司用桩支撑分店太极微电子拟为用桩支撑分店太极半导体供给物最重要的 2400 一元纸币许可证地位,防护使适应列举如下

一、防护态势综述

2013年1月9日,无锡市太极特性股份股份有限公司(以下略号“无锡太极”或“公司”)与香港科錋友联股份有限公司(以下略号“科錋公司”)合资恢复了太极微电子(苏州)股份有限公司(以下略号“太极微电子”,公司持股使相称为95%,表达资本1600万元及太地半导体,用于辨别收买新义微电子(苏州)股份有限公司及新义半导体(苏州)股份有限公司资产(详见 2013 年 2 月 8 日见报在上海证券报、奇纳证券报及上海证券所网站  的《无锡市太极特性股份股份有限公司资产收买、国外投资与部委徙时刻表公报,公报号:必须对付2013-01。

太极微电子与太极半导体自 2013 年 1 月证明正确合理以后一向执行混合运营。收买相关性资产后的设备和领土资产,这两家公司的运作次要是在太极半导体公司举行的。,为了无效使安全最大限度的扩张和技术进步,增进能力,太极微电子董事会深思经过了“计划中的公司为太极半导体(苏州)股份有限公司声请融资供给物许可证、总使安全钱不超越2400一元纸币的投标,一致同意为太极半导体存款投资及对立的事物存款各类融资供给物最重要的 2400 一元纸币许可证地位。太地半导体资产负债率超越70%,由于上海证券交易税的产权股票上市必须使用的,此提议应送交给总公司无锡太极董事会董事会。2014年10月14日,无锡太极董事会七届十次开会深思经过了《计划中的委托用桩支撑分店太极微电子为用桩支撑分店太极半导体供给物最重要的 2400 一元纸币许可证地位的投标》。

二、许可证人基本使适应

太极半导体由无锡太极与香港科錋友联股份有限公司(以下略号“科錋公司”)于 2013年1月9日合资恢复,该公司的总投资为4500一元纸币。,表达资本1500一元纸币,无锡太极1425万元,占95%,港币75万元,占5%,表达地苏州工业区广泛的关栈区金星路 158 号建屋 1 号设备,次要支持仔细考虑、功绩、封装、棘手的、半导体乘积的出示,供给物售后服务。

江苏公证天业会计事务所(特别合伙人)审计,经过2013年12月31日,太地半导体公司一共达数十亿的美钞。,净资产为 2667 万元;2013 年营业支出  亿元,净赚67亿5400万元。

到2014年6月30日底,太地半导体总资产,净资产 165 万元;2014年上半年度支出 8311 万,净赚为25亿200万元(几乎不审计)。

三、防护科学实验报告的次要内容

这次许可证事项是太极微电子为太极半导体存款投资及对立的事物存款各类融资供给物最重要的 2400 一元纸币许可证地位,缺少详细的防护科学实验报告。

四、董事会视域

太极微电子与太极半导体自 2013 年 1 月证明正确合理以后一向执行混合运营。收买相关性资产后的设备和领土资产,这两家公司的运作次要是在太极半导体公司举行的。,故太极微电子此次为太极半导体供给物最重要的 2400 一元纸币许可证地位可以较好地使安全太极半导体筹措资产举行最大限度的扩张与技术晋级,增进能力。这种许可证不能的对公司发生负面势力。,不势力公司的可稳定性,公司和中小企业的法定利息不受伤害。。公司可以坚持相关性法度。、公司条例和规章的规则,公认为优秀的外部情况许可证行动,公司外部情况许可证决策程序是合法的。。

五、公司外部情况许可证定量及过期钱

董事会作出决定或达成协议的到底通过设定一时间期限来统治,本公司及用桩支撑分店外部情况许可证用天平称为 34, 万元(整个为对全资分店江苏太极特性新材料股份有限公司及用桩支撑分店太极半导体的许可证),最新阶段净资产会计核算(2013岁末)。公司缺少过期的外部情况许可证。

请深思!