国电电力发展股份有限公司五届十三次董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

Guodian电力开展股份有限公司513选举

国电电力开展股份有限公司(以下略语公司)五届十非常董事会告诉于2007年4月9日以电报传真的方法向入席董事和监事收回,并于2007年4月13日在现在称Beijing西城区阜成门北街6-8号公司律师的办公室现场传唤,开会应是董事会的9名身体部位。,7人,朱永鹏导演付托刘鹏玲导演、池源董事付托赵出发举行体育运动,该公司的掌管和有些人高管列席了开会。,《公司条例》和《公司条例》的规则。开会议论并经过了跟随归结为:

一、在附近的续聘岳华会计公司有限责任公司为公司2007年度财务审计机构和审计费的运动

理智体格的规则和实际情况,公司拟持续聘任岳华会计公司有限责任公司(以下略语岳华所)为2007年度财务审计机构。经过与岳华协商,2007年度审计费146万元。

董事会同意提名,并将运动关系到同伙。。

选举胜利:9票同意,0票支持,0弃权。

二、公司执行受托人归功于的提议

为了更多的降低质量公司的财务本钱,优化组合公司断气总结融资体系,经吃或喝,中国国际信托投资公司库存及与其通敌的受托人公司表现能为公司提议较低本钱的受托人资产归功于10亿元。

公司拟在董事会赞同的2007年度专款限度内择机分两期计划由上位借受托人归功于10亿元。9个月受托人归功于的第一期为5亿元;二期受托人某年级的学生归功于5亿元。在发行一道菜中,资格货币利率苗条的为,由上位借受托人归功于货币利率程度把持在某年级的学生期最顺利的归功于货币利率程度的70%以下。

董事会同意与正当理由公司和星条旗通敌。,中国国际信托投资公司库存以公司名向大众发行从事金融活动商品,同意与中国国际信托投资公司库存标明受托人公司订约受托人归功于和约,受托人全部含义10亿元人民币,病程不超过1年。

选举胜利:9票同意,0票支持,0弃权。

三、在附近的短期融资券发行的运动

公司于2006年10月发行的8亿元短期融资券立刻断气,公司拟在成兑付断气融资券后持续禀承短期融资券关系到必须使用的向人民库存敷用药发行2007年度短期融资券,发行总结17亿元。

董事会同意发行短期融资券并关系到运动。。

选举胜利:9票同意,0票支持,0弃权。

四、正当理由董事会决议发行短期融资的运动

提出发行生产力,方针决策一道菜的应该的使简易,诱惹发行短期融资券的机遇,董事会招致正当理由公司同伙会,在内容跟随先决条件的预先处理下,董事会直系的:

1、短期融资券的发行契合规则。

2、发行短期融资券的总本钱(含利钱、承�