证券日报

  以誓言约束加密:以誓言约束约分为600368:梧州市交通数:临2014-070

  广西五洲四海交通股份有限公司2014年第八个次暂时伙伴大会定案公报

  董事会及集体董事以誓言约束本、给错误的劝告性状况或伟大的忽略,并对其实质的确实性、的精确和完整性承当寥寥可数和合伙人的责。

  要紧迅速的:

  这次降神会缺勤否决权或修正提案的情境;

  这次降神会是不开票的新提议。

  一、降神会考勤

  (一)降神会传唤情境

  1、降神会工夫:

  现场降神会:2 2014年11月13日后期:45点开端。

  电网络开票:2014年11月13日9:30至11:30、13点到15点

  2、现场降神会职位:广西南宁市民族小道115-1号同辈人国际宾馆28楼公司秒降神会室

  3、这次降神会采用现场开票投票表决和电网络开票投票表决相结合的方法,董事会对公司董事称、他教员掌管的主席,等候公司条例和关系的文字。。

  (二)列席降神会的情境

  1、伙伴和代理人列席

  ■

  2、公司董事、监事、公司的董事会部长的情境:

  (1)公司董事12,10高丽关注。导演王强、陈超孤独董事不克不及列席降神会因OT,专门地准假。

  (2)6监督公司,6高丽关注。

  (3)对董事会部长关注大钢琴公司的伙伴。

  (4)张天玲,首座财务官,Wei Tao,来关注伙伴大会的工会主席。

  (5)对孤独董事申请求职者的董事会第七次降神会。

  二、发酵饮料的蓄意的

  这次降神会以现场开票投票表决和电网络开票投票表决相结合的方法考虑经过了在附近补选公司第七届董事会孤独董事的提议。在陈超修改因身体的使遭受辞去公司检查,由奇纳河招商局华建公路凯德置地马夫,董事会建造佣金,董事会Qin Wei修改将建造孤独。孤独董事对公司参与事项的孤独董事。Qin Wei修改,孤独董事申请求职者资历曾经重行。普选后,Qin Wei修改被选为董事会第七次降神会,任期从伙伴大会被选被选之日(2014年11月13日)至公司第七届董事会任期服满止。

  开票归结为如次:

  ■

  上述的提议具体实质详见公司于2014年10月28日在《奇纳河以誓言约束报》、《上海以誓言约束报》、《以誓言约束日报》和上海以誓言约束交易所网站()窗侧的《广西五洲四海交通股份有限公司第七届董事会第三十六次降神会定案公报》,也公司于2014年11月5日在上海以誓言约束交易所网站窗侧的这次伙伴大会降神会资料。

  三、律师声明情境

  国浩律师(南宁办事处)岳秋莎、梁定君律师声明了这次伙伴大会并问题了法度意见书,尾声:公司传唤伙伴大会、依照法度顺序、行政规章、在伙伴大会判定规则列表,列席降神会的传唤人和管理人员资历的评议、投票表决顺序和投票表决归结为无效。

  四、上网公报附件

  国浩律师(南宁办事处)岳秋莎、梁定君律师为这次伙伴大会问题的法度意见书。

  专门地公报

  广西梧州市股份有限公司的董事通信板

  2014年11月14日